El SAT no se limita a revisar operaciones de manera individual sino que analiza comportamientos y presume irregularidades.
¿Conoces las consecuencias de realizar operaciones comerciales con una EFOS? Aquí te decimos qué pasará si te encuentras en esta situación.
El RFC es el vínculo entre la Metadata y las Listas Negras. Los dos conceptos trabajan en conjunto para identificar operaciones simuladas.
Desde su aparición en 2014, el CFDI se ha convertido en el medio masivo de fiscalización más utilizado por el
Es común que algunos contribuyentes den por sentado que los comprobantes fiscales están elaborados correctamente conforme a los lineamientos de
Descubre Si Recibiste una Operación con Alguien en la Lista Negra del SAT ¿Sabes si has participado en este tipo
EFOS previstos, EFOS Presuntos, EFOS definitivos o EFOS desvirtuados te mostraremos la forma de conocer sus características y cómo lidiar con ellas.
Las EFOS son contribuyentes que son calificadas por hacer operaciones simuladas
Tal vez piense que su empresa es muy transparente y no se presta a operaciones cuestionables o fraudulentas. Sin embargo, para evitar trabajar con una EFOS debería tener un vigía 24 por 7, los 365 días del año. Para que no caiga en este caso, le decimos qué pasos seguir y cómo protegerse de las acciones que tomarán las autoridades.
Evite que sus proveedores aparezcan en listas negras
